الأرشيف: الأنظمة واللوائح

لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة المعتمدة

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل

آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي